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比特派钱包app|揭穿神话:CoinShares 报告揭示了加密货币犯罪统计数据

时间:2023-08-31 人气:来源: 比特派钱包app

与普遍看法相反,CoinShares 的《量化加密货币犯罪:期望与数据》报告(于 2023 年 8 月 30 日发布)表明,使用加密货币进行非法活动并不像媒体经常描述的那么普遍。 根据该报告,区块链分析公司 Chainaanalysis 估计,到 2022 年,与加密货币相关的犯罪涉及的金额只有 200 亿美元。CoinShares 指出,这些公司经常与 FBI 和伦敦警察局等执法机构合作,追踪非法加密货币交易。

该报告强调,构成大多数加密货币基础的公共区块链本质上是透明的。 这种透明度将每笔交易记录在公共分类账上,任何人都可以访问,从而为犯罪活动提供了一个充满挑战的环境。 CoinShares 指出,这种程度的透明度为执法机构提供了帮助,并援引了联邦调查局 (FBI) 有史以来最大的 36 亿美元资产扣押事件,这是通过区块链分析追踪的。

CoinShares 还引用了前中央情报局代理局长迈克尔·莫雷尔 (Michael Morell) 的声明,他认为比特币等加密货币并不比传统货币更容易受到非法活动的影响。 报告称,莫雷尔认为,区块链技术的透明性可以作为执法的有效监控工具。

就规模而言,CoinShares 的报告表明,用于非法活动的加密货币数量与整个市场相比微不足道。 该报告援引 Chainaanalysis 的数据指出,2022 年比特币日交易量中只有 0.55% 与犯罪活动有关。 相比之下,CoinShares 提到传统法定货币更常用于非法金融活动,欧洲刑警组织估计所有 500 欧元纸币中有 30% 用于洗钱。

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该报告还讨论了勒索软件行业,该行业经常被认为是对加密的严重滥用。 CoinShares 透露,2022 年仅支付了 4.5 亿美元的加密货币赎金,仅占 2021 年全球网络犯罪收益 6 万亿美元的一小部分。该报告强调,像 Elliptic 这样的公司甚至展示了逆转加密货币混合服务的能力,成功地将资产追踪到北方朝鲜。

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